Совет директоров

Совет директоров отвечает за стратегическое развитие компании, а также за надзор и общее управление коммерческой деятельностью и руководством компании. Кроме того, в соответствии с Уставом и Законом об акционерных обществах, Совет директоров представляет компанию и отвечает за организацию контроля за бухгалтерским учетом и финансами в компании. На Совет директоров также возложена обязанность определять миссию и ценности компании.

Матти Лиевонен
Матти Лиевонен

Председатель

Г.р. 1958, гражданство: Финляндия

Бакалавр технических наук, исполнительный магистр делового администрирования, почетный доктор технических наук

Независимый член Совета директоров Fortum c 2017 г.

Председатель комитета по назначениям и вознаграждениям
Владение акциями Fortum на 31.12.2017: 1 500

 

Основная должность:

Президент и генеральный директор Neste Corporation

 

Ранее занимаемые должности:

Президент подразделения Fine and Speciality Papers Division компании UPM-Kymmene Corporation, а также ряд других высших руководящих должностей в компании UPM в период с 1986 по 2008 гг. а до этого – в компании ABB, член правления UPM-Kymmene's в 2002–2008 гг.

 

Основные выборные должности:
Конвенция лидеров европейского бизнеса, член совета директоров

Восточное представительство финской промышленности (East Office of Finnish Industries), член совета директоров
Федерация предприятий химической промышленности Финляндии, член совета директоров

Кооператив Suomen Messut Osuuskunta, член Наблюдательного совета

Национальное агентство по снабжению в чрезвычайных ситуациях (HVK), член наблюдательного совета
Финский форум бизнеса и политики (EVA), член наблюдательного совета

Nynäs AB, член совета директоров

SSAB AB, член совета директоров

Клаус-Дитер Маубах

Заместитель председателя

Г.р. 1962, гражданство – Германия
Доктор наук (электроэнергетика)

Независимый член Совета директоров Fortum c 2018 г.

Член комитета по назначениям и вознаграждениям

Владение акциями Fortum: 0

 

Основная должность:

Управляющий партнер maubach.icp GmbH

 

Ранее занимаемые должности:
Capital Stage AG, генеральный директор с 2015 г. по 2016 г.
E.ON SE, член правления и технический директор с 2010 г. по 2013 г.
E.ON Energie AG, генеральный директор с 2007 г. по 2010 г.
Член правления, регулируемая инфраструктура в Центральной и Восточной Европе, 2006-2007 гг.
Avacon AG, генеральный директор, 2003-2006 гг.
Член правления, распределительные сети электрического и газового бизнеса, 2001-2003 гг.
Elektrizitätswerk Wesertal GmbH, генеральный директор и член Исполнительного комитета группы Fortum в Германии 2000-2001 гг.
Управляющий директор, производство электроэнергии и сети, 1998-2000 гг.
Руководитель корпоративного департамента, 1998 г.
Energieversorgung Offenbach AG, Offenbach a.M., руководитель отдела технического планирования, проектирования и строительства распределительных электрических сетей 1996-1998 гг.
Руководитель диспетчерской службы, оперативного управления сети и диспетчерского центра 1995-1996 гг.
Вуппертальский университет, научный сотрудник, руководитель отдела оптимизации систем, 1989-1994 гг.

 

Основные выборные должности:
Axpo Power AG, член совета директоров
Capital Stage AG, член наблюдательного совета
Agora Energiewende, член консультативного совета
SUMTEQ GmbH, член консультативного совета, акционер
Klöpfer & Königer GmbH & Co KG, председатель наблюдательного совета
ABB Deutschland AG, член наблюдательного совета
Клаустальский технический университет, почетный профессор, преподаватель экономики электроснабжения

KХайнц-Вернер Бинцель
Хайнц-Вернер Бинцель
Хайнц-Вернер Бинцель

Г.р. – 1954, гражданство: Германия
Степень в области экономики и энергетики

Независимый член Совета директоров Fortum c 2011 г.

Член Комитета по аудиту и рискам

Владение акциями Fortum на 31.12.2017: 0

 

Main occupation:

Managing Partner, maubach.icp GmbH

 

Основная должность:

Независимый консультант

Ранее занимаемые должности:
RWE Energy AG, член правления, закупки и сбыт электрической энергии, газа и воды, 2003–2005 гг.
RWE Solutions AG, член правления в должностях финансового директора в 1999–2002 гг. и генерального директора в 2002–2003 гг.
NUKEM GmbH, ряд высших руководящих должностей в Германии и США, 1981–1999 гг.

 

Основные выборные должности:

TÜV Rheinland Holding AG, член наблюдательного совета
Председатель комитета по аудиту

Ева Хэмилтон

Г.р. – 1954, гражданство: Швеция

Бакалавр журналистики, степень почетного доктора Университета Средней Швеции (Mittuniversitetet)

Независимый член Совета директоров Fortum c 2015 г.

Член комитета по назначениям и вознаграждениям

Владение акциями Fortum на 31.12.2017: 40

 

Основная должность:

Старший советник

 

Ранее занимаемые должности:

«Шведское телевидение» (Sveriges Television (SVT)), генеральный директор, 2006–2014 гг.

«Шведское телевидение» (Sveriges Television (SVT)), руководитель SVT Fiction, 2004–2006 гг.

«Шведское телевидение» (Sveriges Television (SVT)), руководитель службы новостей, 2000-2004 гг.

«Шведское телевидение» (Sveriges Television (SVT)), зарубежный корреспондент в Брюсселе, 1993–1996 гг.

Издания Aftonbladet, 1978–1979, Svenska Dagbladet 1979–1988, Dagens Industri 1988–1989: репортер новостей

 

Основные выборные должности:

Nexiko Media AB, председатель Совета директоров

Королевский драматический театр (Kungliga Dramatiska Teatern AB), член совета директоров

LKAB, член совета директоров

Lindex AB, член совета директоров

IVA (Шведская Королевская Академия Инженерных Наук), член совета директоров

Совет руководителей бизнеса, председатель

Moment Group AB, член совета директоров

Ассоциация продюсеров телевидения и кино Швеции, председатель

Arholma Landsort AB, член совета директоров

Eva Hamilton
Kim Ignatius
Ким Игнатиус

Г.р. – 1956, гражданство: Финляндия

Бакалавр экономики, Школа экономики и делового администрирования Хельсинки

Независимый член Совета директоров Fortum c 2012 г.

Председатель Комитета по аудиту и рискам

Владение акциями Fortum на 31.12.2017: 2 400

 

Основная должность:

Неисполнительный директор

 

Ранее занимаемые должности:

Sanoma Corporation, финансовый директор 2008-2016 гг., исполнительный вице-президент, 2017 г.

TeliaSonera AB, исполнительный вице-президент и финансовый директор, 2003–2008 гг.

Sonera Oyj, исполнительный вице-президент и финансовый директор, 2000-2002 гг.

Tamro Oyj, финансовый директор группы, 1997–2000 гг.

 

Основные выборные должности:

Rovio Entertainment Corporation, член совета директоров

RR Holding Oy, председатель совета директоров

Эссимари Кайристо

Г.р. – 1966 гражданство: Финляндия и Германия
Диплом в области делового администрирования (Германия)

Независимый член Совета директоров Fortum c 2018 г.

Член Комитета по аудиту и рискам

Владение акциями Fortum: 0

 

Основная должность:

Консультант
Группа технологических компаний Freudenberg
Член наблюдательного совета, совета партнеров и комитета по аудиту

 

Ранее занимаемые должности:
Hochtief Solution AG, член правления/финансовый директор, 2013-2016 гг.
член ряда наблюдательных советов и правлений до 2015 г.
Sasol, Sasol O&S Group International, управляющий директор/финансовый директор, 2008-2013 гг.
Sasol Germany GmbH, Гамбург, управляющий директор и финансовый директор, 2007-2013 гг.
Член ряда наблюдательных советов и правлений в Sasol до 2013 г.

RWE Group, Lahmeyer International GmbH, управляющий директор/финансовый директор 2004-2007 гг.
RWE Solutions AG Frankfurt, руководитель направления специальных средств контроля, 2003-2004 гг.
RWE Solutions AG, Эссен и RWE Industrie-Lösungen GmbH, Дуйсбург, руководитель по управлению инфраструктурой коммерческих услуг 2002-2003 гг.
Schlumberger Konzern, ряд руководящих должностей в Германии, Норвегии и США, 1995-2001 гг.

Essimari Kairisto
Anja McAlister
Анья Макалистер

Г.р. – 1960, гражданство: Финляндия

Магистр наук, энергетические технологии, магистр делового администрирования

Независимый член Совета директоров Fortum c 2017 г.

Член комитета по назначениям и вознаграждениям

Владение акциями Fortum на 31.12.2017: 0

 

Основная должность:

Независимый консультант

 

Ранее занимаемые должности:

Pöyry PLC, президент группы энергетического бизнеса, 2015–2017 гг.

Pöyry Management Consulting Oy, вице-президент, 2014–2015 гг.

Renewa Oy, (производитель котлов на биомассе), управляющий директор, 2013 г.

UPM Group, старший вице-президент, руководитель энергетического бизнеса, 2004–2013 гг.

Electrowatt-Ekono Oy (компания группы Pöyry Group), старший вице-президент, руководитель направления управленческого консалтинга в Северной Европе, 2000–2004 гг.

Министерство торговли и промышленности Финляндии, руководитель отдела энергетической политики и анализа, 1998–2000 гг.

Kymppivoima Oy, директор по операционной деятельности и управляющий директор, 1995–1998 гг.

Energia-Ekono Oy, старший консультант, 1993–1995 гг.

Sheffield Heat and Power Ltd., Шеффилд, Великобритания, технический директор, 1990–1993 гг.

Муниципалитет г. Куопио, Финляндия, директор по операционной деятельности, ТЭЦ на биомассе, 1984–1989 гг.

Вели-Матти Рейниккала

Г.р. – 1957, гражданство: Финляндия

Исполнительный магистр делового администрирования

Независимый член Совета директоров Fortum c 2016 г.

Член Комитета по аудиту и рискам

Владение акциями Fortum на 31.12.2017: 3 000

 

Основная должность:

Неисполнительный директор

 

Ранее занимаемые должности:

ABB, региональный президент – Европа, 2015 г., и член исполнительного комитета Группы, 2006–2015 гг.

ABB, президент дивизиона автоматизации технологических процессов, 2006–2014 гг.

Руководитель бизнеса по автоматизации технологических процессов, 2005 г.

ABB China, руководитель подразделения по технологиям автоматизации, 2003–2004 гг.

ABB Drives & Power Electronics, руководитель бизнеса, 2002 г.

ABB Drives, руководитель, 1996–2002 гг.

ABB Industry Oy, финансовый директор, 1994–1996 гг.

До 1994 г. – ряд должностей в компаниях бумажной и упаковочной отрасли
Финляндии

 

Основные выборные должности:

Cramo Plc, председатель совета директоров

UPM-Kymmene Corporation, член совета директоров

Veli-Matti Reinikkala

 

В состав Совета директоров входит от пяти до десяти членов, которых избирает Годовое общее собрание акционеров на срок продолжительностью один год, истекающий на момент завершения первого Годового общего собрания акционеров, следующего за избранием. Годовое общее собрание акционеров также избирает Председателя и заместителя Председателя Совета директоров.

Оценка

В рамках исполнения своих обязательств Совет директоров проводит самостоятельную оценку своей работы с целью ее совершенствования. В соответствии с Кодексом корпоративного управления Финляндии Совет директоров также ежегодно проводит оценку того, кто из членов Совета является независимым от компании и независимым от акционеров с существенной долей.

Совет директоров в 2018 г.

Годовое общее собрание акционеров 28 марта 2018 г. переизбрало в Совет директоров Матти Лиевонена (Председатель Совета директоров), Кима Игнатиуса, Хайнца-Вернера Бинцеля, Еву Хэмилтон, Анью Макалистер и Вели-Матти Рейниккалу. Кроме того, были избраны Клаус-Дитер Маубах в качестве нового заместителя Председателя Совета директоров и Эссимари Кайристо в качестве нового члена Совета директоров. Срок истечения полномочий избранного состава Совета директоров – завершение Годового общего собрания акционеров в 2019 г.

Председатель, заместитель Председателя и члены Совета директоров на зависимы от компании, и акционеров компании с существенной долей владения.